Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения собрания: 20 октября 2023 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 19 октября 2023 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816).
Место проведения собрания (Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании акционеров Банка, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования): Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1,
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 029 663;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 30 029 663;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 026 693.
По 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 029 663;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 30 029 663;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 026 693.
По 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 029 663;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 30 029 663;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 026 693.
Кворум по всем вопросам повестки имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».
2. Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС-Банк».
3. Об участии ПАО «МТС-Банк» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1.
«О внесении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 30 026 693 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» изменения (Приложение №1 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров).
1.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Филатова Илью Валентиновича на подписание текста изменений в Устав ПАО «МТС-Банк» и ходатайства об их государственной регистрации..
ВОПРОС №2.
«Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС-Банк».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 30 026 693 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. В соответствии с абз.2 п.3 ст.72 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») на 215 000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей путем погашения приобретенных ПАО «МТС-Банк» собственных размещенных обыкновенных акций и не реализованных в течение года с даты их приобретения в количестве 430 (Четыреста тридцать) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая.
Уменьшение уставного капитала ПАО «МТС-Банк» путем погашения собственных акций осуществить в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Установить, что в результате погашения части акций ПАО «МТС-Банк» (п.2.1 настоящего Решения) уставный капитал ПАО «МТС-Банк» составит 15 014 831 500 (Пятнадцать миллиардов четырнадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот) рублей и будет разделен на 30 029 063 (Тридцать миллионов двадцать девять тысяч шестьдесят три) обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая и 600 (Шестьсот) привилегированных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая.
Внести в Устав ПАО «МТС-Банк» соответствующие изменения, связанные с уменьшением его уставного капитала.
2.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Филатова Илью Валентиновича:
-определить порядок и условия заявления требований кредиторами ПАО «МТС-Банк»;
-на подписание изменений в Устав ПАО «МТС-Банк», связанных с уменьшением уставного капитала ПАО «МТС-Банк» в результате погашения части акций ПАО «МТС-Банк» и подписание ходатайства о государственной регистрации вносимых в Устав ПАО «МТС-Банк» изменений, связанных с уменьшением уставного капитала ПАО «МТС-Банк» в результате погашения части акций ПАО «МТС-Банк».
ВОПРОС №3.
«Об участии ПАО «МТС-Банк» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 30 026 693 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
3.1. Одобрить участие ПАО «МТС-Банк» в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) (ОГРН 1027700141523).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол № 93 от 23 октября 2023 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, бездокументарные именные:
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993.
акции привилегированные, бездокументарные именные:
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 24.10.2023г.